公告日期：2024-03-29

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘翰卿先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

年度报告》《2023 年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定， 制作《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等的相关规定，制作 《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司出具了《2023 年度财务决算报
告》，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为
基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划， 并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年 的经营情况进行预测，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资 金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续 稳健发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的 会计师事务所对股份公司进行审计。

公司根据过往的业务合作情况，提议续聘上会会计师事务所（特……
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