公告日期：2024-03-29

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报
告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定， 制作《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2023 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为
基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划， 并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年 的经营情况进行预测，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资 金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续 稳健发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的
会计师事务所对股份公司进行审计。

公司根据过往的业务合作情况，提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。