公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-027

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日 以电子通讯及书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席丁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司划转 ACR 业务暨实缴出资的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，划分公司各业务板块 的工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展， 公司拟向全资子公司山东源邦胜锐化学有限公司（以下简称“源邦胜锐”）开

公告编号：2024-027

展 ACR 业务划转暨实缴出资，将公司 ACR 业务相关资产、债权、债务及劳动
力、业务划转暨出资至源邦胜锐，具体内容如下：

（1）公司以 ACR 业务相关资产、债权、债务按账面价值划转至源邦胜锐，
暨对源邦胜锐实缴出资 2000 万元，超过部分计入资本公积。ACR 业务划转暨 实缴出资后，公司仍持有源邦胜锐 100%股权。

（2）该事项完成后，公司 ACR 业务及劳动力全部转移至源邦胜锐。

本次业务划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对 公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情 形。

具体内容详见于公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转 ACR 业 务暨实缴出资的公告》（公告编号：2024-029）。

以上议案请各位监事审议，本议案尚需提交股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东源邦新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 26 日

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