公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-036

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：山东源邦新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘翰卿
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《山 东源邦新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数105,598,521 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙晶晶、黄绪玲因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

除上述人员外，公司其他高级管理人员也列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 44,136,073.62 元，母公司未分配利润为 44,959,414.98元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 124,234,554 股，以应分配股数 124,234,554 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,423,455.4元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2024 年第8 号)执行。

具体内容详见于公司于 2024 年 12 月 13 日在在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,598,521 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-036

（二）审议通过《关于公司投资新建项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司拟投资新建“年产四万吨工程塑料改性剂”项目，项目投资总额预计为 10,300.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。该项目投产后生产的工程塑料改性剂产品具有与 PVC 良好的相容性、更好的适应加工条件、提高 PVC 制品熔体强度及抗冲击性能、实现制品轻量化等优势。
具体内容详见于公司于 2024 年 12 月 13 日在在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司投资新建项目的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,598,521 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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