公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-013

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子通讯及书
面方式发出

5.会议主持人：董事长刘翰卿
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年中期权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归

公告编号：2025-013

属于母公司的未分配利润为 46,294,388.78 元，母公司未分配利润为 43,642,993.68 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 124,234,554 股，以应分配股数 124,234,554 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分 派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红
利 12,423,455.40 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2024 年 第 8 号)执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度增加申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需要， 根据实际情况， 公司需补充增加 2025
年度申请综合授信额度，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构增加申请 不高于人民币 1.5 亿元综合授信额度。授信额度有效期自股东会审议通过之日 起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括 但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资 租赁等。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息 和使用期限以公司和银行签订的协议为准。上述授信可能需要公司、关联方或 第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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需要第三方提供担保的，公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并支付担 保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事 长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请授 信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有 关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相应控股子公 司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度增加申……
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