公告日期：2025-11-25

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯及书
面方式发出

5.会议主持人：董事长刘翰卿
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理

办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程
相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司 股东会议事规则>的议案》(公告编号：2025-023)、《关于修订<山东源邦新材料 股份有限公司董事会议事规则>的议案》(公告编号：2025-024)、《关于修订<山 东源邦新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》(公告编号：2025-025)、 《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》(公告 编号：2025-026)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》(公告编号：2025-027)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司 对外担保管理制度>的议案》(公告编号：2025-028)、《关于修订<山东源邦新材 料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》(公告编号：2025-029)、《关于修 订<山东源邦新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》(公告编号：2025- 030)、《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 (公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订以下公司相关治理制度：《关于修订<山东源邦新材料股份有限公司 总经理工作规则>的议案》(公告编号：2025-032)、《关于修订<山东源邦新材料 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》(公告编号：2025-033)、《关于修 订<山东源邦新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》 (公告编号：2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行 董事会……
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