公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-021

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以电子通讯及书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席丁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理
办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-021

规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对监事会议
事规则相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025- 035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关规定进行 监事会换届选举。监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名丁瑞杰先 生、张建军先生为公司第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期为自 公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。前述人员不存在受到中国证 监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定 不得担任公司董事、监事、高管的情形。

与会监事需逐项审议以下子议案：

1、提名丁瑞杰先生为第二届监事会监事候选人

2、提名张建军先生为第二届届监事会监事候选人

具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公 告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《山东源邦新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
山东源邦新材料股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 25 日

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