公告日期：2025-11-25

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文“股东大会” 原条款全文“股东会”

第一章 总则 第一章 总则

第一条为维护山东源邦新材料股份 第一条 为维护山东源邦新材料
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行 股份有限公司（以下简称“公司”）、为，根据《中华人民共和国公司法》（以 股东、职工和债权人的合法权益，规下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中 范公司的组织和行为，根据《中华人国证券监督管理委员会（以下简称“中国 民共和国公司法》(以下简称“《公证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 司法》”)《中华人民共和国证券法》号—章程必备条款》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理准则》和其他有关 (以下简称“《证券法》”)、《非上规定，制订本章程。

市公众公司监管指引第 3 号——章程
本章程自生效之日起，即成为规范公 必备条款》和其他有关规定，制订本章司的组织与行为、公司与股东、股东与股

东之间权利义务关系的具有法律约束力 程。

的文件，对公司、股东、董事、监事、高 第二条 公司系依照《公司法》和
级管理人员具有法律约束力的文件。 其他有关规定，由原有限责任公司整
第二条山东源邦新材料股份有限公 体变更设立的股份有限公司，原有限司系依照《公司法》和其他有关规定，以 公司的股东现为股份公司的发起人。
发起设立的方式设立，由全体发起人认购 公司在潍坊市市场监督管理局注
公司发行的全部股份，并自山东源邦新材

料有限公司整体变更而来。 册登记，取得《营业执照》，统一社
第三条公司注册名称：山东源邦新材 会信用代码为 91370785090650807Q。
料股份有限公司。

第四条公司住所：山东省潍坊市高密 第三条 公司于2023 年9月20 日
市姜庄镇仁和社区工业园。 在全国中小企业股份转让系统（以下简
第五条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 称“全国股转系统”）挂牌。

12,423.4554 万元。公司的股份数额为

12,423.4554 万股。 第四条 公司注册名称：

第六条公司经营期限为永久存续股 中文：山东源邦新材料股份有限公
份有限公司。

第七条公司全部资产分为等额股份， 司。

公司以其全部财产对公司债务承担责任， 英文： Shandong Yuanbang New
发起人（股东）以其认购的股份为限对公

司承担责任。 Material Co,Ltd.

第八条本章程所称高级管理人员是 第五条 公司住所：山东省潍坊市
指公司的总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书。 高密市姜庄镇仁和社区工业园，邮政编
第九条公司根据中国共产党章程的 码：261500。
规定，设立中国共产党组织，开展党的工

作和活动。公司为党组织的活动提供必要 第六条 公司注册资本为人民币
条件。 12,423.4554 万元。

第十条公司坚持以职工代表大会为

基本形式的民主管理制度，推进厂务公 第七条 公司为永久存续股份有
开、业务公开。坚持职工监事制度，保证 限公司。
职工代表有序参与公司治理。

第二章 经营范围 第八条 总经理代表公司执行公司
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