公告日期：2025-11-25

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 24 日第一届监事会第十三次会议审议通过，尚
需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事
会更有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）《山东源邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其 他有关法律法规和规范性文件的要求，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。

公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其 成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以保护 公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

第二章 监事会的构成和职权

第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，职工代表监事
由公司职工代表大会选举产生。

监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、 公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责
提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司 承担。

第六条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列
席监事会会议，回答所关注的问题。

第七条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应
当履行监督职责，并向董事会或股东会报告。

第三章 会议通知和提案

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议通知应于会议召
开十日前通过电子邮件、邮寄等书面方式送达全体监事。监事会临时会议通知应于会议召开三日以前送达全体监事，如因特殊情况需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前述通知方式及通知时限限制。

第九条 监事会定期会议每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的
，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第十条 监事提议召开监事会临时会议，应提交提议监事签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席在收到监事的书面提议后十日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十一条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）会议召集人和主持人、临时会议……
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