公告日期：2026-04-24

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯及书面方
式发出

5.会议主持人：董事长刘翰卿
6. 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2025 年度报告》
《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年报》（公告编号：2026-001） 和《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定， 制作《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司依照《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等的相关规定，制作 《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2025 年度财务决
算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的相关利润分配政
策，并综合考虑公司 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026 年度发展规划，
并结合考虑投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025 年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 124,234,554 股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 12,423,455 股，转增金额
未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至
136,658,009 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。2025 年度不送红股，不派发现 金红利。

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 ……
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