公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其子公司提供 不超过人民币 1.5 亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等）， 本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于子公司目前的实际经营情况而 定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签 署的担保合同为准。

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保 额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、 融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，
授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2026-007

按照《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司、实际控制人预计为纳入合并报表范围的子公司提供担保，额度不超 过 1.5 亿元，实际担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。三、担保协议的主要内容

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保 额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、 融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，
授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

四、董事会意见
（一）预计担保原因

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司通过提供担保的 方式对子公司融资提供支持。
（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动 资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公 司财务带来重大风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项 担保不会给公司财务带来重大不利影响。
五、累计提供担保的情况

公告编号：2026-007

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额 15,000 56.46%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
担保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
公司现在担保余额为 3000 万，占净资产比例为 11.2%。
六、备查文件

《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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