公告日期：2022-06-30

上海郡谷文化传播股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：姜学敏

6.会议列席人员：曹晓冬、王杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事伍年豪因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》
1.议案内容：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》对 2021 年年度的
公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股 东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息 进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年 经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021
年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议 2021 年度利润
分配方案：公司 2021 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务 决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<未弥补亏损超过公司实收股本>的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：和信审字（2022）
第 001055 号，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
12,702,946.50 元，公司未弥补亏损超过实收股本 5,625,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东……
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