公告日期：2022-06-30

证券代码：872935 证券简称：ST 郡谷 主办券商：开源证券
上海郡谷文化传播股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872935 ST 郡谷 2022 年 7 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国仕律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市静安区余姚路 420 号 D 栋，上海郡谷文化传播股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海郡谷文化传播 股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-015）、《上海郡谷文化 传播股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-014）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长代表公司董事会所作的《关于 2021 年度董事会工作报
告》。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司监事会所作的《关于 2021 年度监事会工作
报告》。
（四）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

审议公司董事会所提交的《2021 年度利润分配方案 》，预计不分配利润。
具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：2022-016）
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：2022-016）。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司
2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《上海郡谷文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：2022-016）。
（七）审议《关于<未弥补亏损超过公司实收股本>的议案》

公司未弥补亏损超过公司实收股本。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超 过公司实收股本的公告》（公告编号：2021-019）。

（八）审议《<董事会关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的议案》

审议公司董事会所提交的《关于 2021 年度财务审计报告无法表示意见的
专项说明》。具体内容……
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