公告日期：2023-04-28

证券代码：872935 证券简称：ST 郡谷 主办券商：开源证券
上海郡谷文化传播股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜学敏

6.会议列席人员：曹晓东、韩凤麟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事伍年豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《上海郡谷文化传播股份有限公司 2022 年年度报告》对 2022 年年度的公司
概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结.
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议 2022 年度利润分配方案：公司 2022 年年度预计不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损超过公司实收股本>的议案》
1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：尤振审字
尤振审字[2023]第 0345 号，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金
额-17,250,128.04 元，公司未弥补亏损超过实收股本 5,625,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《<董事会关于 2022 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的议案》
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