公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-028

证券代码：872936 证券简称：恒欣设计 主办券商：太平洋证券
浙江恒欣设计集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邱凌燕

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-028

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。