公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-010

证券代码：872936 证券简称：恒欣设计 主办券商：太平洋证券
浙江恒欣设计集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱凌燕
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序 等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数41,610,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.8307%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名邱凌燕、沈建光、袁晓忠、潘 卓民、谢忱为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,610,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名陆伟明、张宏加为公司第七届 监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起计算。

公告编号：2026-010

具体内容详见公司 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司监事换届公告》 （公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,610,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

邱凌燕 董事 就任 2026-03-13 2026 年第一次临 审议通过……
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