公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：华英证券
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611
室公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕卫城

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度向银行申请贷款授信额度>的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司计划 2025 年度拟向银行贷

公告编号：2025-005

款授信额度不高于 6000 万元，具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保>的议案》
1.议案内容：

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于6000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，公司董事会拟于 2025 年 4 月 14 日召
开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-005

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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