公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-019

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611
室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：滕卫城

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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