公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-022

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届第十次会议，审议通过了《关于制定<信
息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京佰锐博雅展览展示股份有限公司（以下简称“公司”）和
其信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“）《信息披露管理制度》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁免业
务的，适用本制度。

第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披

公告编号：2025-022

露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。本制度适用于公司及全资、控股子公司。

第二章 暂缓、豁免信息的范围

第五条信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓 披露。
第六条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照相关规定披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按相关规定披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。

第七条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性、商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

第八条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第八条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家安全和
利益及其他可能导致违反国家有关保密规定的事项，依法应当豁免披露。

第九条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者
互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第十一条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者其他因披露可能严重损害公司利益的，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

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（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第十二条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密……
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