公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-024

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611
室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕卫城

6.会议列席人员：高管、监事人员

7.召开情况合法合规性说明：

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-024

信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度
进行相应修订和制定，具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-030）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 ……
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