公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐
北京佰锐博雅科技会展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公
司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了《2025 年年度报告》、

公告编号：2026-012

《2025 年年度报告摘要》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-012

《公司 2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度权益分派预案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京佰锐博雅科技会展股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 29 日

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