公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长林树恒

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任珠海分公司主要负责人的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张 万腾提名林伟健担任珠海分公司的主要负责人。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于东莞分公司变更负责人的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司的业务发展 需要，免去许达生原广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司主 要负责人的职务，并且拟将其负责人由“许达生”变更为“钟浩明”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

（三）审议通过《关于汕头分公司变更负责人的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司的业务发展 需要，免去蔡洁纯原广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司临 时负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“蔡洁纯”变更为“林 彦辉”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于中山分公司变更经营场所的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司中山分公司的业务发展

需要，拟将其营业场所由“中山市东区岐关西路 69 号星光礼寓 1 幢

2307 房 01 间 ”变更为“中山市东区康湾路 33 号 3 至 4 幢 8 卡之

二”。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销揭阳榕城分公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性， 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险 销售股份有限公司揭阳榕城分公司。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表……
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