公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-002

证券代码：872938 证券简称：广商保险 主办券商：开源证券
广东广商保险销售股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长林树恒
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

公告编号：2020-002

董事李曼尼因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，人在香港无法返回汕头参加会议缺席，委托董事林树恒代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于潮安营业部变更经营场所的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司潮安营业部的业务发展
需要，拟将其营业场所由“潮州市潮安区彩文路商住楼 B 幢 16 号
首层”变更为“潮州市潮安区庵埠镇郭陇四村潮安大道郭四路第一 层一间铺面（第三阁）”

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于饶平饶洋营业部变更负责人的议案》

1.议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司饶平饶洋营业部的业务 发展需要，免去肖银汉原广东广商保险销售股份有限公司饶平饶洋 营业部主要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“肖银汉”变 更为“张新”。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-002

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董 事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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