公告日期：2023-09-28
公告编号：2023-040
证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：兴业证券
厦门快乐番薯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕学文先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-040
鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由长江证券承销保荐有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
公告编号：2023-040
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟变更主办券商为长江证券承销保荐有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟定于 2023年 10 月 16 日在公司会议室召开公司 2023年第三次临时股东大
会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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