公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年
第二次职工代表大会，选举朱清华女士担任公司第三届监事会职工代表监事。2024 年 1月 3 日，公司召开第三届监事会第三次会议，选举朱清华女士担任公司第三届监事会主席。

选举朱清华女士为公司职工代表监事，任职期限自公司 2023 年第二次职工代表大
会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱清华女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过
之日起计算至本届监事会届满之日止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

徐舟先生因个人原因，辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于
法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29
日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举朱清华女士担任公司第三届监事会职工代表
监事。2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第三次会议，选举朱清华女士担任公
司第三届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-003

朱清华，女，东北师范大学人文学院毕业，本科学历，无境外永久居留权。2013
年 3 月－2019 年 3 月，中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司，任续保中心团
队长；2019 年 4 月－2020 年 4 月，任厦门快乐番薯股份有限公司运营部食安督导专员；
2020 年 5 月－2023 年 7 月，任厦门天辅星食品有限公司研发部主管；2023 年 8 月至今，
任厦门快乐番薯实业有限公司管理部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》；
（二）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 3 日

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