公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，拟对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额人民币 3,000 万元，注册资本增加到人民币 5,000 万元。增加投资额的相关具体事项变更，董事会授权经营管理层负责办理。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对厦门
快乐番薯实业有限公司增加投资额的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

厦门快乐番薯实业有限公司为公司的全资子公司，原投资额 2,000 万元人民
币，现增资到 5,000 万元人民币。
2. 投资标的的经营和财务情况

2023 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过投资设立全资
子公司厦门快乐番薯实业有限公司，投资额为人民币 2000 万元。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《厦门快乐番薯股份有限公司对外投资的公告》
（公告编号：2023-022）。2023 年 7 月 10 日，经厦门市海沧区市场监督管理局
登记，公司取得厦门快乐番薯实业有限公司营业执照。厦门快乐番薯实业有限公司的生产经营正常，增资前后的股权结构不会发生变化。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次增加全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司的投资额，无需签订相

公告编号：2024-005

关对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司实施生产战略布局的重要举措，有助于提升公司的生产产能，从而提升公司的盈利水平，有利于更好地回报投资者。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全和收益。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步提升公司生产产能，加强对产品和市场的管理，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。
五、备查文件目录
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司
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