公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-008

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕学文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实业公司竞买购地并投资建厂的议案》
1.议案内容：

为满足公司的战略发展需要，进一步扩大市场规模，提升公司实力，根据公

公告编号：2024-008

司的实际情况，拟由公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（以下简称实业公司）作为竞买人，参与厦门市自然资源和规划局公开挂牌出让的 H2024G01-G地块的国有建设用地使用权。竞买成功后，将由实业公司为主体进行投资建厂。建设工程项目总投资预计约 3.55 亿元人民币，工程建设期预计三年。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请专项贷款的议案》
1.议案内容：

为保证投资建厂的顺利进行，厦门快乐番薯实业有限公司拟根据建设项目的进展情况，向银行申请专项贷款，专项贷款累计金额不超过 2.3 亿元，期限按建设项目期限预计为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。授权公司经营管理层负责具体实施。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与银行协商并经银行最终审批结果为准。公司为厦门快乐番薯实业有限公司提供担保，根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保，具体担保方式待担保方案确认后再行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-008

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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