公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕学文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对福建省约翰丹尼科技有限公司增加投资额的议案》
1.议案内容：

2024 年 2 月 4 日公司第三届董事会第四次会议审议通过收购福建省约翰丹
尼科技有限公司（以下简称“丹尼科技”）的议案，丹尼科技作为公司控股公司，纳入公司合并报表范围。现根据丹尼科技的业务发展需要，拟对丹尼科技增加投资额人民币 250 万元，实到资本增加到人民币 500 万。对丹尼科技增加投资额的具体相关事项，董事会授权经营管理层负责办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于在印度尼西亚投资设立公司的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展需要，为进一步拓展海外市场，有效提升公司国际知名度，促进公司持续稳定发展，公司拟在印度尼西亚投资设立海外公司PT Funso seleraabadi，由公司的香港全资子公司快乐番薯（香港）有限公司（HAPPY SWEET POTATO
（HongKong）CO., LIMITED 对外投资，公司的投资额预计 50 万美元，占比 50%，
注册地为印度尼西亚，注册资本约为 450 万人民币，并委派吕学武作为该公司的董事之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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