公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-028

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕学文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请专项贷款的议案》
1.议案内容：

为保证快乐番薯食品智能科技园建设项目的顺利进行，厦门快乐番薯实业有

公告编号：2024-028

限公司拟根据建设项目的进展情况，以自有资产为抵押分别向中国农业银行、招商银行、厦门银行和厦门国际信托有限公司申请专项贷款，专项贷款累计金额不超过 2.8 亿元，专项贷款期限按建设项目期限预计不超过 15 年。本次申请专项贷款授权公司经营管理层负责具体实施。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与各银行及厦门国际信托有限公司协商并经银行最终审批结果为准。公司为厦门快乐番薯实业有限公司提供担保，根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。