公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-005

证券代码：872940 证券简称：快乐番薯 主办券商：长江承销保荐
厦门快乐番薯股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱清华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见 2026
年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

公告编号：2026-005

（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要, 公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2026-005

厦门快乐番薯股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 20 日

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