公告日期：2025-04-29

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872941 和鼎科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所律师张坤坤、陈光林律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，
由公司董事长朱浩先生代表董事会拟向股东大会总结 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2024 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作
报告》，由监事会主席周琪先生代表监事会拟向股东大会总结 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年监事会的工作情况做出规划。
（三）审议《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合《2024 年度审计报告》，编
制了《2024 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2024 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司出具了《2024 年度审计报告》。经过董事会、监事会审查，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年的经营情况和财务状况，提请股东大会审议
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计公告》。（2025-023）
（八）审议《关于追认对外借款的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。（2025-024）
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。（2025-025）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序……
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