公告日期：2025-05-20

南通和鼎智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南通市海门区鸥江路 498 号 5 楼会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，由公司董事长朱浩先生代表董事会拟向股东大会总结 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 万股，同意股数为 599.99 万股，占
出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据 2024 年监事会的工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席周琪先生代表监事会拟向股东大会总结 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年监事会的工作情况做出规划。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 万股，同意股数为 599.99 万股，占
出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 万股，同意股数为 599.99 万股，
占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合《2024 年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 万股，同意股数为 599.99 万股，
占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：
此议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
公司根据 2024 年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2024 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2025 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 万股，同意股数为 599.99 万股，
占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

此议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1、议案内容
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司出具了《2024 年度审计报告》。经过董事会、监事会审查，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年的经营情况和财务状况，提请股东大会审议通过。
2、议案表决结果：

表决结果：本议案有效表决权股数 599.99 ……
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