公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-048

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长朱浩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王玉华女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名王玉华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王翠华女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名王翠华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名刘芳女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-048

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名温德军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，提名温德军先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容：具体内容请见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王艳华回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

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