公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-051

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2025年 9 月 22 日审议并通过：

提名王玉华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,099,800 股，占公司股本的 18.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名王翠华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,099,800 股，占公司股本的 18.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温德军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 846,000 股，占公司股本的 14.1%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原公司董事姜宁先生、陆鸣鸣先生、朱浩先生、张惠琴女士因个人原因辞职，公司董事会人数不足法定最低人数，公司为保证董事会工作正常运行，提名王玉华女士、

公告编号：2025-051

王翠华女士、刘芳女士、温德军先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

提名董事简历：王玉华，女，汉族，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，
小学学历。2018 年 6 月至 2022 年 3 月佛山市雪加棋服饰有限公司任监事。

王翠华，女，汉族，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。2018
年 6 月至 2019 年 11 月佛山市雪加棋服饰有限公司任执行董事、经理。

刘芳，女，汉族，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2018
年 6 月至 2021 年 9 月佛山市雪加棋服饰有限公司任监事，2021 年 10 月至 2023 年 12
月佛山市傲人姿态服饰有限公司任财务经理。

温德军，男，汉族，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2021
年 4 月至 2023 年 12 月佛山市南海区傲人姿态服饰有限公司任执行董事、经理、财务负
责人；2021 年 3 月至 2024 年 12 月佛山市南海区独傲风彩服装经营部，个体工商户；
2024 年 9 月至今佛山市茹娣科技股份有限公司任总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-051

佛山市茹娣科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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