公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-052

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2025 年 9 月 18 日，佛山市茹娣科技股份有限公司（以下简称公司）与佛山
市祥元泰健康科技有限公司签订协议，公司拟收购佛山市祥元泰健康科技有限公司 100%的股权，收购完成后，佛山市祥元泰健康科技有限公司将成为公司的全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

拟收购公司佛山市祥元泰健康科技有限公司，及其全资子公司佛山市启锐未来科技有限公司，均为 2025 年新设，注册资本为认缴 100 万元，截至本公告披露日尚未实缴，且暂未实际开展业务。本公司收购佛山市祥元泰健康科技有限公司 100%的股权，经双方协商确定，最终交易价格为人民币 0.00 元。不构成重大资产重组。

公告编号：2025-052

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易事项。
（四）审议和表决情况

本次对外投资不构成需要董事会审议重大交易事项，无需董事会审议通过。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市启锐未来科技有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4109 室

注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4109 室

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；软件销售；专业设计服务；数字技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：邓伟洪

公告编号：2025-052

控股股东：佛山市祥元泰健康科技有限公司

实际控制人：邓伟洪

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：佛山市祥元泰健康科技有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4101 室

注册资本：人民币 100 万元

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