公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-068

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10：00。

（七）出席对象

公告编号：2025-068

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872941 茹娣股份 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案 √

2 关于对子公司增资的议案 √

关于佛山市茹娣大健康科技有限公司拟出让部分股权暨关

3 √

联交易的议案

（一）审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据未来发展规划和拓展业务的需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。
具 体 内容 详 见 公 司于 同 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。

（二）审议《关于对子公司增资的议案》

为子公司业务发展的需要，公司计划对三家子公司“佛山市茹娣服饰有限公司”、“佛山市爱茹娣服饰有限公司”、“佛山市茹娣大健康科技有限公司”分别增资 400 万元，暨注

公告编号：2025-068

册资本均增加到 500 万元，本次共计增资 1200 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对三家子公司增资的公告》（公告编号：2025-066）。
（三）审议《关于佛山市茹娣大健康科技有限公……
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