公告日期：2026-04-29

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份 主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王艳华女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作进行总结，并制定了 2026 年度董
事会工作的总体方向和目标进行报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度公司整体经营、管理情况做总结，并对公司 2026 年
度总体目标及计划进行了整体规划与部署进行报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-026）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的整体规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提
出了 2026 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<预计公司 2026 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于……
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