公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-010

证券代码：872942 证券简称：联成科技 主办券商：中泰证券
南京联成科技发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月6日10:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-010

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江北新区团结路99号研创园孵鹰大厦A座14楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；根据公司经营发展和战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。
具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请
文件；
（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；
（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
（6）指定具体工作人员办理上述全部事宜；
（7）本次授权有效期至办理完毕摘牌事项。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股

公告编号：2019-010

东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体如下：
（一）保护措施
公司实际控制人承诺，实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购。
（二）回购对象需同时满足如下条件
1、公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投赞成票的股东；
3、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
（三）回购价格
回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格、回购方式由双方协商确定。
（四）回购有效期限
自公司2019年第一次临时股东大会作出终止挂牌决议之日起5个工作日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，本人或本……
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