公告日期：2021-05-25

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技（江苏）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔 29 层 2921 公司
会议室
3.会议召开方式：现场+电话方式召开
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：任欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数1066.6666 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事耿夏黎因联系不上缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容
公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长任欣代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 1066.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容
公司董事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席丁世源代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 1066.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容
公根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数 1066.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
四、审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：
同意股数 1066.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
五、审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 1066.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
六、审议通过《2020 年年度审计报告》议案
1.议案内容
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；反对股数
66.6666 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
七、审议通过《关于观其科技（江苏）股份有限公司控股股东……
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