公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-037

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技(北京)股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：葛倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举穆涛为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴 于 公 司 原 监 事 何 颖 烁 女 士 ，因 个 人 原 因 辞 职 ，为 保 证 监 事 会 及
公 司 的 正 常 运 转 ，根 据《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 及 相
关 行 政 法 规 ，选 举 穆 涛 女 士 为 公 司 新 任 股 东 代 表 监 事 ，任 期 自 股

公告编号：2019-037

东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 二 届 监 事 会 任 期 届 满 日 止 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开 2019 年第五次临时股东大会审议选举股东代表监事事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《观其科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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