公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-040

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技（北京）股份有限公司

关于提前召开 2019 年第五次临时股东大会说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、股东大会通知情况

观其科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038），
公司定于 2019 年 8 月 24 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于选举
穆涛为公司监事的议案》。

二、关于提前召开股东大会的原因

2019 年 8 月 12 日，全体股东出具了《股东关于提前召开 2019 年第五次临
时股东大会的确认函》，全体股东确认：

1、已收到 2019 年第五次临时股东大会的会议通知，并充分理解 2019 年第
五次临时股东大会拟审议的《关于选举穆涛为公司监事的议案》内容，请求提前
于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议该议案；

2、提前召开 2019 年第五次临时股东大会不会对股东利益造成损害；

3、对提前召开 2019 年第五次临时股东大会的事项无异议，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、董事会、监事会的意见

董事会、监事会审核后认为，股东提前 15 天收到临时股东大会的会议通知，

公告编号：2019-040

是股东的权利，也是股东大会会议召集人的义务。现董事会已履行了提前通知的义务，股东一致同意提前召开 2019 年第五次临时股东大会，且股东已出具相关确认函。董事会、监事会认为，提前召开本次股东大会，不会对股东利益造成损害。

四、调整后的会议召开基本情况

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日下午 13：00-14：00。

预计会期 0.5 天。

（二）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（三）登记日期

本次会议登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 10：00-11：00。

五、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次提前召开 2019 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

六、备查文件目录
1、《观其科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2019-040

2、全体股东出具的《股东关于提前召开 2019 年第五次临时股东大会的确认函》

观其科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。