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公告日期：2019-04-23
观其科技（北京）股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：观其科技（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任欣
6.会议列席人员：毛凤梅
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案
详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认2018年度超出预计的日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事任欣、纪睿昌、耿夏黎、黄婷婷需回避表决，因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年年度审计报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《制定<年报差错责任追究制度>》议案
《年报差错责任追究制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事任欣、纪睿昌、耿夏黎需回避表决，因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况……
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