公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-017
证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技（北京）股份有限公司

关于追认2018年度超出预计的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
公司第一届董事会第九次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于观其科技（北京）股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年度接受关联方财务资助40,000,000.00元,实际发生金额为48,998,475.31元，其中本金45,452,557.10元，利息3,545,918.21元，超出预计金额8,998,475.31元。（二）表决和审议情况
公司于2019年4月19日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认2018年度超出预计的日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意1票，反对票0票，弃权数0票。因议案涉及关联交易事项，董事任欣、纪睿昌、耿夏黎、黄婷婷需回避表决，因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

公告编号：2019-017
名称：北京聚沙成塔文化传媒有限公司

住所：北京市海淀区翠微路2号院1幢3层3159号

注册地址：北京市海淀区翠微路2号院1幢3层3159号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：纪睿昌

实际控制人：纪睿昌

注册资本：1000万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；企业管理；市场调查；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；承办展览展示活动。

2.法人及其他经济组织

名称：辽宁宸星商业保理有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号115-135

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号115-135
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：黄婷婷

实际控制人：黄婷婷

注册资本：美元5000万元

主营业务：提供应收账款融资、管理、催收、还款保证业务；与商业保理相关的咨询服务；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；无形资产租赁、销售；为中小企业提供担保业务（不含融资性担保）；汽车租赁；国内一般贸易、经济信息咨询；企业管理咨询；财务管理咨询；货物及技术进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；供应链管理及相关配套服务。

3.自然人

姓名：任欣

住所：北京市朝阳区安华里四区12楼1401室

4.自然人

公告编号：2019-017
姓名：纪睿昌

住所：北京市宣武区西便门内大街79号25号楼533号534号

5.自然人

姓名：韩芮

住所：北京市朝阳区工体西里3楼706号
（二）关联关系
北京聚沙成塔文化传媒有限公司：公司实际控制人、董事长兼总经理任欣持有该公司33.333%股权并任监事；公司董事、副总经理兼董事会秘书纪睿昌持有该公司33.334%股权并任该公司执行董事。
辽宁宸星商业保理有限公司：公司董事黄婷婷实际控制该公司，且任该公司董事长，其配偶任副董事长、总经理。
任欣：控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
纪睿昌：董事、副总经理、董事会秘书。
韩芮：公司实际控制人任欣配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公……
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