公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-023

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券

观其科技（北京）股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：观其科技（北京）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长任欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数533.3333万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司观其科技（深圳）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在广州省深圳市福田区投资设立全资子公司观其科技（深圳）有限公司，注册资本为1000万元，经营范围为：技术开发、转让、咨询；工程技术咨询；工程勘察设计；专业承包。（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数533.3333万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于设立全资子公司观其科技（江苏）有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在江苏省扬州市蜀冈区投资设立全资子公司观其科技（江苏）有限公司，注册资本为1000万元，经营范围为：技术开发、转让、咨询；工程技术咨询；工程勘察设计；专业承包。（名称、经营范围等登记事项最终以工商登记机关核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数533.3333万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

观其科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月24日

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