公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-049

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技(北京)股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：观其科技(北京)股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年未确认的偶发性关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《观其科技北京股份有限公司关于补充确认 2019

公告编号：2019-049

年上半年未确认的偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-045）
2.议案表决结果：
同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东任欣、纪睿昌回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为了公司更好的经营与发展开拓，现决定将观其科技（北京）股份有限公司外迁至江苏省扬州市，并修改公司章程中的注册地址。
2.议案表决结果：
同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于变更公司名称》议案
1.议案内容：
因发展需要，观其科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“观其科技（北京）股份有限公司”变更为“观其科技（江苏）股份有限公司”，并修改公司章程中的公司名称。（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）
2.议案表决结果：
同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-049

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《观其科技（北京）股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。