公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技(北京)股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔 29 层观其科技（北京）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

为满足生产经营及业务发展，公司于 2020 年 1 月 3 日与浙江运发文化发展有限
公司签订借款协议，借款金额为 300 万元，借款日期为 2020 年 1 月 3 日，周期
为：90 天，借款利率为年化 12%。关联方任欣为本合同借款金额 49%的部分提供连带偿还责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔 29 层观其科技
（北京）股份有限公司会议室

公告编号：2020-003

四、其他
（一）会议联系方式：联系人:纪睿昌联系电话:13601161904 联系地址:北京市西
城区阜成门外大街 1 号东楼 2913 室

（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。