公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-009

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2．会议召开地点：观其科技（北京）股份有限公司会议室
3．会议召开方式：现场
4．会议召集人：监事会
5．会议主持人：任欣
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 81.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1．公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3．公司董事会秘书出席会议；
公司总经理为公司控股股东实际控制人，出席会议。

公告编号：2020-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周禹彤为公司监事的议案》

1．议案内容

鉴于公司原监事葛倩女士因个人原因辞职，为保证监事会及的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举周禹彤女士为公司新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。原监事葛倩的辞职正式生效，至此不再担任公司监事。

2．议案表决结果

同意股数 8,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛倩 监事 离职 2020年3月13 2020 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

周禹彤监事 任职 2020年3月13 2020 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

四、备查文件目录
《观其科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

观其科技（北京）股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 16 日

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