
公告日期:2020-05-19
公告编号:2020-024
证券代码:872943 证券简称:观其股份 主办券商:国融证券
观其科技(江苏)股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:观其科技(江苏)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 1066.6666万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理为公司控股股东兼实际控制人,出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容
公告编号:2020-024
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-017)。
2.议案表决结果
同意股数 1066.6666 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《修订公司<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果
同意股数 1066.6666 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《修订公司<董事会议事规则>》议案
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规,拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果
同意股数 1066.6666 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2020-024
(四)审议通过《修订公司<监事会议事规则>》议案
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统现行法律法规,拟对公司《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果
同意股数 1066.6666 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《修订<对外投资决策与对外担保管理制度>》议案
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统现行法规,拟对公司《对外投资决策与对外担保管理制度》进行修订。
2.议案表决结果
同意股数 1066.6666 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决……
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