公告日期：2020-11-18

证券代码：872943 证券简称：观其股份 主办券商：国融证券
观其科技（江苏）股份有限公司

关于补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展规划，公司与扬州置顶企业策划中心（有限合伙）、江苏观 保科技有限公司共同出资设立控股子公司。控股子公司名称为“北京观保科技
有限公司”，注册地址为：北京市西城区阜成门外大街 1 号东楼 2905 室，注册
资本为人民币：1000 万元，其中公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；
扬州置顶企业策划中心（有限合伙）认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%； 江苏观保科技有限公司认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。 公司本次对外投资系新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于补充
确认公司对外设立控股子公司暨关联交易》议案，表决结果为：同意 1 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事任欣、耿夏黎、纪睿昌需回避表决，因有表决权
人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易已报当地工商行政部门办理完成工商注册手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：扬州置顶企业策划中心（有限合伙）

住所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号
楼

注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园3 号楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：任欣

主营业务：企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1000 万元

关联关系：公司股东、董事、副总经理纪睿昌先生为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东；公司股东及实际控制人、董事、总经理任欣先生为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东、执行事务合伙人；公司董事、副总经理耿夏黎女士为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏观保科技有限公司

住所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号
楼

注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园3 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任欣

实际控制人：任欣

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；电子产品销售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1000 万元

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、总经理任欣先生为江苏观保科技有限公司股东、执行董事、总经理。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资全部为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北京观保科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号东楼 2905 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

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