公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-030

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司常德东燃热能科技有限公司（以工商部门核准名称为准），常德东燃热能科技有限公司拟注册资本人民币100万元，经营范围为：热力生产和供应；合同能源管理服务；开发、研究：生物质能源技术、节能技术；热能设备租赁；研发、生产、销售：生物质致密成型燃料、生物质能源专用设备、生物质能源气化装置；收购农副产品（不含粮食收购）；收购、加工、销售：秸秆、稻壳等农业废弃物，木屑、树皮等林业剩余物；树木种植。（此经营范围参照股东东莞东燃，具体以工商核实为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关法律法规，公司本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组

公告编号：2019-030

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2019年7月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟出资设立全资子公司常德东燃热能科技有限公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和公司《重大投资管理制度》的规定，董事会有权决定单项投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产40%的投资事项或一个会计年度内累计投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值40%的对外投资事项,故本次对外投资事项由董事会负责审批，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明
资金来源为东莞东燃热能科技股份有限公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：常德东燃热能科技有限公司

公告编号：2019-030

注册地：常德市临澧县经济开发区太平工业园太平大道003号锅炉房经营范围：热力生产和供应；合同能源管理服务；开发、研究：生物质能源技术、节能技术；热能设备租赁；研发、生产、销售：生物质致密成型燃料、生物质能源专用设备、生物质能源气化装置；收购农副产品（不含粮食收购）；收购、加工、销售：秸秆、稻壳等农业废弃物，木屑、树皮等林业剩余物；树木种植。（此经营范围参照股东东莞东燃，具体以工商核实为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

东莞东燃热1,000,000.00货币出资 认缴 100.00%

能科技股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，未签署对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资符合公司长期战略发展方向，该全资子公司成立后，能够利用地区资源，拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。（二） 本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2019-030

本次投资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。
五、 备查文件目录
《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。